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Il ingenuo pacchetto antiriciclaggio materia la organizzazione del Registro dei titolari effettivi disponendo condizioni con l’aggiunta di stringenti sulla semplicità della titolarità effettiva anche definendo i criteri di accertamento della stessa. Il GAFI, in conclusione, moneta ciclicamente l’implementazione delle sue raccomandazioni nei Paesi membri attraverso il sviluppo di mutual evaluation. Questi rapporti analizzano l’forza delle misure AML/CFT adottate, evidenziando aree di crescita. L’meta è rimediare come strutture societarie vengano utilizzate per scopi illeciti quale il riciclaggio di patrimonio, l’evasione meticoloso oppure il vicendevole del terrorismo.
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